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¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito del turismo y la industria hotelera en Argentina?
La supervisión de PEP en el ámbito del turismo y la industria hotelera en Argentina se aborda mediante la implementación de regulaciones que promueven la transparencia y la ética en la prestación de servicios. Se establecen protocolos para la debida diligencia en la selección de socios comerciales y empleados, evitando conexiones indebidas con PEP. La divulgación proactiva de posibles relaciones comerciales con PEP es esencial para mantener la transparencia. Además, se promueve la participación de la comunidad turística en la supervisión de prácticas éticas y se establecen sanciones en caso de detectarse influencias indebidas. La revisión constante de los procesos y la aplicación rigurosa de medidas éticas contribuyen a garantizar la integridad en este sector.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección en Argentina?
Una auditoría fiscal en Argentina implica una revisión detallada de los registros contables, mientras que una inspección es una revisión más general para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos por la venta de derechos de autor de software en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de derechos de autor de software están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Los contribuyentes deben declarar estos ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
¿Qué se debe hacer en caso de cambio de género en el DNI?
En caso de cambio de género, se puede solicitar la actualización del DNI con la nueva información de género en el Renaper.
¿Puede un embargo afectar a bienes que son propiedad de una sociedad anónima en Argentina?
Sí, los bienes de una sociedad anónima pueden ser objeto de embargo en caso de deudas de la entidad, afectando su patrimonio y operaciones.
¿Cómo se regulan las obligaciones de seguro en un contrato de venta de bienes de alto valor en Argentina?
En contratos de venta de bienes de alto valor en Argentina, las obligaciones de seguro deben ser abordadas. Esto puede incluir la responsabilidad de cada parte para asegurar los bienes durante el transporte, así como la cobertura de seguros específicos para proteger contra pérdidas o daños.
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