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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de riesgos de salud y seguridad en la industria de la construcción en Argentina?
En la industria de la construcción, la debida diligencia debe centrarse en la gestión de riesgos de salud y seguridad. Esto incluye revisar políticas y prácticas de seguridad en el lugar de trabajo, evaluar la formación del personal en cuestiones de seguridad, y garantizar el cumplimiento de normativas locales e internacionales de seguridad laboral. Además, es esencial revisar el historial de accidentes laborales y las medidas de prevención implementadas por la empresa.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en las empresas dedicadas a la producción y venta de productos para mascotas en Argentina?
Las empresas dedicadas a la producción y venta de productos para mascotas en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias vinculadas a impuestos sobre ventas y otras obligaciones fiscales específicas del sector de productos para animales.
¿Cómo se asegura la participación efectiva de las entidades no financieras en la prevención del lavado de dinero en Argentina?
La participación efectiva de entidades no financieras en la prevención del lavado de dinero en Argentina se asegura mediante la extensión de regulaciones y obligaciones específicas a sectores no financieros. Esto incluye la imposición de medidas de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas en sectores como bienes raíces, comercio y servicios. La supervisión activa por parte de la UIF garantiza que estas entidades cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la tarjeta alimentaria en Argentina?
La tarjeta alimentaria en Argentina es otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social. Para solicitarla, es necesario cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos, como tener hijos menores de 6 años y estar en situación de vulnerabilidad. La inscripción se realiza en línea a través del sitio web oficial del Ministerio o en centros de atención social. Una vez aprobada la solicitud, se entrega la tarjeta que permite acceder a alimentos de la canasta básica en comercios adheridos.
¿Es posible realizar el trámite del DNI de forma online?
Sí, el trámite del DNI se puede realizar de forma online a través del sitio web del Renaper. Este servicio permite la renovación y actualización del documento, evitando largas filas. Se deben cumplir con los requisitos, cargar la documentación requerida y abonar la tasa correspondiente.
¿Cómo se abordan las necesidades específicas de KYC para clientes que operan en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Argentina?
Las necesidades específicas de KYC para clientes que operan en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Argentina se abordan mediante la adaptación de los procesos para satisfacer las características únicas de estas empresas. Esto puede incluir la verificación de la estructura corporativa, la identificación de beneficiarios reales y la consideración de las transacciones comerciales típicas de las PYMEs. La flexibilidad en el enfoque de KYC permite cumplir con los requisitos sin imponer cargas innecesarias a las PYMEs.
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