SILVA SARA YOLANDA (Contribuyente AFIP | 27146017XXX)

Perfil del contribuyente SILVA SARA YOLANDA - 27146017XXX

CUIT 27146017XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se determina la competencia judicial en casos de embargos en Argentina?

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Las instituciones financieras en Argentina desempeñan un papel clave en la supervisión de las actividades financieras de las PEP. Están obligadas a implementar medidas de debida diligencia, como la identificación y verificación de clientes, y reportar cualquier transacción sospechosa a las autoridades correspondientes. La colaboración entre estas instituciones y las agencias reguladoras es esencial para garantizar un sistema financiero transparente y resistente a actividades ilícitas.

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