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¿Cómo se aborda la rotación de PEP en distintos cargos y organizaciones en Argentina?
Argentina aborda la rotación de PEP en distintos cargos y organizaciones mediante la implementación de medidas que sigan de cerca las transiciones. Los procesos de debida diligencia se extienden a lo largo del tiempo, lo que implica evaluar continuamente las actividades financieras y la conducta ética de las personas, incluso después de dejar cargos públicos. La supervisión constante ayuda a prevenir posibles estrategias de evasión al detectar movimientos entre posiciones y organizaciones.
¿Cómo se regula la guarda de hecho en Argentina?
La guarda de hecho en Argentina se refiere a la situación en la que una persona asume la responsabilidad de cuidar y criar a un menor sin contar con la guarda legal. Aunque no otorga derechos legales formales, puede ser considerada por los tribunales al tomar decisiones sobre la custodia en casos de conflicto.
¿Cómo se manejan los desafíos relacionados con la autenticación y verificación de identidad en situaciones donde la infraestructura tecnológica es limitada en ciertas regiones de Argentina?
Los desafíos relacionados con la autenticación y verificación de identidad en áreas con infraestructura tecnológica limitada en Argentina se manejan mediante enfoques alternativos. Las instituciones financieras pueden utilizar métodos tradicionales de verificación de identidad, como la presencia física en sucursales, y facilitar la presentación de documentos físicos cuando la infraestructura tecnológica es limitada. Además, se pueden explorar soluciones basadas en tecnologías móviles que sean más accesibles en entornos con recursos tecnológicos limitados.
¿Cuál es la política de reserva de información confidencial en contratos gubernamentales en Argentina?
La política de reserva de información confidencial implica la identificación clara de información que debe permanecer confidencial en los contratos. Se establecen cláusulas de confidencialidad y se definen los procedimientos para manejar y proteger la información sensible durante y después de la ejecución del contrato.
¿Cómo se evalúa y gestiona la ética en la toma de decisiones de la alta dirección en empresas argentinas?
La evaluación y gestión de la ética en la toma de decisiones de la alta dirección en Argentina implica la creación de comités éticos, la revisión regular de decisiones clave desde una perspectiva ética, y la promoción de una cultura organizacional que valore la integridad en todos los niveles.
¿Cuáles son los riesgos asociados con la falta de cumplimiento de normativas de privacidad en la recopilación y procesamiento de datos del consumidor en el comercio electrónico en Argentina, y cómo pueden las empresas asegurar el cumplimiento normativo?
La falta de cumplimiento de normativas de privacidad puede resultar en sanciones y pérdida de confianza del consumidor. Estrategias como cumplir con leyes de privacidad locales e internacionales, obtener consentimiento explícito para la recopilación de datos y garantizar la seguridad de la información son fundamentales. Colaborar con expertos legales en privacidad, implementar políticas de privacidad claras y transparentes y proporcionar opciones de privacidad para los consumidores son pasos clave para asegurar el cumplimiento normativo en el comercio electrónico en Argentina.
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