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¿Cómo se abordan los casos de PEP que intentan utilizar paraísos fiscales para ocultar activos en Argentina?
Los casos de PEP que intentan utilizar paraísos fiscales para ocultar activos en Argentina se abordan con medidas específicas. Se intensifican los controles sobre transacciones financieras internacionales y se exige una mayor transparencia en la declaración de activos en el extranjero. La colaboración internacional es crucial para rastrear y verificar la legitimidad de transacciones en paraísos fiscales. Además, se aplican sanciones y penalidades a aquellos que intentan eludir la supervisión utilizando esquemas en paraísos fiscales, lo que disuade a las PEP de recurrir a estas prácticas.
¿Cuáles son las salvaguardias para evitar la discriminación y el trato injusto hacia contratistas durante procesos de investigación y sanción en Argentina?
Se establecen salvaguardias legales y procedimentales para garantizar la imparcialidad durante las investigaciones y sanciones. Los contratistas tienen derecho a una defensa justa, a presentar pruebas y a apelar decisiones, y cualquier discriminación se aborda con seriedad para mantener la integridad del proceso.
¿Cómo se calcula el impuesto sobre los Bienes Personales en Argentina?
El impuesto sobre los Bienes Personales se calcula aplicando al patrimonio neto del contribuyente una escala progresiva de alícuotas. Los bienes sujetos a este impuesto incluyen propiedades, automóviles y otros activos.
¿Cómo se aborda la formación ética desde el inicio del empleo en empresas argentinas?
La formación ética desde el inicio del empleo implica incluir módulos de ética en los programas de inducción. Se destacan los valores éticos de la empresa, se explican las políticas de compliance y se proporcionan escenarios prácticos para asegurar que los nuevos empleados comprendan la importancia de la ética en la organización.
¿Cuáles son las implicancias del cumplimiento normativo en el sector de tecnología y telecomunicaciones en Argentina y qué medidas deben tomar las empresas para cumplir con las regulaciones específicas de este sector?
El sector de tecnología y telecomunicaciones en Argentina está sujeto a regulaciones específicas. Las empresas deben cumplir con leyes relacionadas con la privacidad de datos, la competencia y la seguridad cibernética. Implementar políticas específicas para el manejo de datos, participar en procesos regulatorios y adaptarse a cambios en la legislación son esenciales para el cumplimiento normativo en este sector.
¿Se pueden realizar inspecciones regulares de la propiedad durante el arrendamiento en Argentina?
Las inspecciones regulares deben acordarse en el contrato y generalmente requieren aviso previo por parte del arrendador para garantizar la privacidad del arrendatario.
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