SOLIS MELINA JUDITH (Contribuyente AFIP | 27386355XXX)

Perfil del contribuyente SOLIS MELINA JUDITH - 27386355XXX

CUIT 27386355XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La promoción de la transparencia en las transacciones financieras es fundamental para prevenir el lavado de activos en Argentina. Se han implementado medidas para mejorar la divulgación de información, fortalecer la trazabilidad de las transacciones y promover la apertura en los procesos financieros. La transparencia contribuye a dificultar el ocultamiento de actividades ilícitas y facilita la detección temprana de posibles casos de lavado de activos.

¿Cuáles son los aspectos legales críticos a considerar durante la debida diligencia en Argentina?

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