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¿Cuáles son los riesgos relacionados con la percepción pública y la responsabilidad social en Argentina y cómo pueden las empresas construir y mantener una reputación positiva?
La percepción pública y la responsabilidad social son aspectos críticos para la reputación de una empresa. Las compañías deben participar en iniciativas de responsabilidad social corporativa, comunicar de manera transparente sus prácticas éticas y contribuciones a la comunidad, y responder proactivamente a las preocupaciones del público. La construcción y mantenimiento de una imagen positiva no solo mitigarán riesgos reputacionales, sino que también fortalecerán la relación con clientes y partes interesadas.
¿Cuáles son las medidas de validación de identidad en el acceso a servicios de consultoría y asesoramiento financiero en línea en Argentina?
En servicios de consultoría financiera en línea, la validación de identidad implica la presentación del DNI, la confirmación de la situación financiera y la autenticación segura del solicitante. Estas medidas protegen la privacidad y seguridad de la información financiera del cliente.
¿Cuál es el papel de la Justicia en la resolución de disputas fiscales en Argentina?
La Justicia puede intervenir en disputas fiscales en Argentina, proporcionando un mecanismo para resolver litigios entre los contribuyentes y la AFIP.
¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito de la cultura y las artes en Argentina?
La supervisión de PEP en el ámbito de la cultura y las artes en Argentina se aborda mediante la implementación de medidas que promueven la transparencia y la independencia artística. Se establecen políticas que garantizan la libertad de expresión y evitan la influencia indebida en la creación artística. La divulgación proactiva de posibles conexiones con PEP en proyectos culturales es esencial para mantener la integridad. Además, se promueve la participación de la comunidad artística en la supervisión de la ética y la diversidad en el ámbito cultural. La colaboración con organismos de control y la aplicación de sanciones en caso de detectarse prácticas indebidas contribuyen a garantizar la integridad en la promoción de la cultura y las artes.
¿Cómo se maneja la recuperación de activos en casos de lavado de activos que involucran jurisdicciones con diferente marco legal en Argentina?
La recuperación de activos en casos de lavado de activos que involucran jurisdicciones con diferente marco legal se maneja en Argentina mediante la cooperación internacional y acuerdos de extradición. Se establecen mecanismos para facilitar el intercambio de información entre jurisdicciones y se busca armonizar los procesos legales para facilitar la recuperación de activos de manera eficiente. La participación en convenciones y tratados internacionales fortalece la capacidad de Argentina para abordar este desafío específico.
¿Cuáles son las consideraciones fiscales para las transacciones de compraventa de participaciones en proyectos de energías renovables en Argentina?
Las transacciones de compraventa de participaciones en proyectos de energías renovables están sujetas a consideraciones fiscales. Pueden existir beneficios o implicaciones impositivas específicas, y es esencial seguir procedimientos específicos y obtener la aprobación de la AFIP.
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