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¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de comisión mercantil en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de comisión mercantil puede afectar al comitente y al comisionista, ya que la medida cautelar puede interferir con la comercialización de los bienes.
¿Cómo se realiza la supervisión continua de las transacciones y comportamientos de los clientes en el marco del KYC en Argentina?
La supervisión continua de las transacciones y comportamientos de los clientes en el marco del KYC en Argentina se lleva a cabo mediante el uso de herramientas de análisis de datos avanzadas. Las instituciones financieras establecen sistemas de monitoreo que identifican patrones inusuales o transacciones sospechosas. Además, la implementación de alertas y revisiones periódicas contribuye a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la Tarjeta SUBE en Argentina?
La Tarjeta SUBE en Argentina se obtiene en los Centros de Atención al Usuario de SUBE. El interesado debe presentar el DNI y completar el formulario de solicitud. La tarjeta permite el acceso al transporte público y puede cargarse con saldo para utilizar en buses, trenes y subtes. Es una herramienta esencial para quienes utilizan el transporte público de manera regular. La solicitud y obtención de la Tarjeta SUBE es un trámite sencillo que facilita el pago del transporte y brinda descuentos a determinados grupos, como jubilados y estudiantes.
¿Cómo se abordan las situaciones en las que el deudor alimentario tiene varios empleadores en Argentina?
En situaciones en las que el deudor alimentario tiene varios empleadores en Argentina, se deben presentar pruebas detalladas de todos los ingresos obtenidos de cada empleador. El tribunal evaluará la capacidad económica total del deudor considerando todos los ingresos y determinará la cuantía de las pensiones alimenticias en consecuencia. La transparencia en la presentación de pruebas es fundamental para garantizar que el tribunal tenga una visión completa de los ingresos del deudor y pueda tomar decisiones informadas sobre las obligaciones alimentarias.
¿Cuál es la normativa sobre el uso comercial de propiedades residenciales en Argentina?
El uso comercial de propiedades residenciales puede requerir el consentimiento del arrendador y debe cumplir con las normativas municipales y zonificación vigentes.
¿Cómo pueden las empresas en Argentina gestionar eficazmente los riesgos asociados con la corrupción y el soborno, y qué medidas deben tomar para cumplir con las leyes anticorrupción?
La gestión de riesgos de corrupción y soborno es esencial para el cumplimiento normativo. Las empresas en Argentina deben implementar políticas anticorrupción, proporcionar capacitación regular a los empleados, realizar debida diligencia en transacciones comerciales y establecer canales de denuncia seguros. La colaboración con agencias gubernamentales y la adhesión a normas internacionales anticorrupción fortalecen los programas de cumplimiento.
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