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¿Cómo se aborda la responsabilidad de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de activos en Argentina?
La responsabilidad de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de activos en Argentina se aborda mediante la inclusión de estas entidades en el marco regulador. Se establecen normativas específicas que exigen la implementación de controles internos, debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas por parte de los intermediarios financieros no bancarios. La supervisión activa por parte de las autoridades regulatorias asegura el cumplimiento de estas normativas y fortalece la integridad del sistema financiero en su conjunto.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la habilidad del candidato para liderar proyectos de desarrollo comunitario en el ámbito de la arquitectura, considerando la importancia de la participación comunitaria en proyectos urbanos en Argentina?
El desarrollo comunitario en arquitectura es esencial. Se busca entender cómo el candidato lidera proyectos de desarrollo comunitario, su enfoque para involucrar a la comunidad en proyectos arquitectónicos y su contribución para mejorar la calidad de vida en áreas urbanas en Argentina.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están bajo un fideicomiso en Argentina?
Sí, los bienes bajo un fideicomiso pueden ser embargados, y el proceso implica la identificación de los bienes fideicomitidos y su inclusión en la medida cautelar.
¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios a la posibilidad de obtener un préstamo o crédito en Argentina?
En Argentina, algunos antecedentes disciplinarios pueden afectar la capacidad de una persona para obtener préstamos o créditos. Las entidades financieras pueden consultar registros para evaluar la solvencia y responsabilidad financiera del solicitante.
¿Cuál es el papel de las cláusulas de arbitraje en un contrato de venta internacional en Argentina?
Las cláusulas de arbitraje en un contrato de venta internacional en Argentina son importantes para la resolución de disputas. Deben definir el proceso arbitral, la elección de la sede, el idioma del arbitraje y otros aspectos para garantizar una resolución eficiente y justa de las controversias.
¿Cómo se evalúan los riesgos asociados con la gestión de residuos en la debida diligencia para proyectos de manufactura en Argentina?
En proyectos de manufactura, la debida diligencia debe abordar los riesgos asociados con la gestión de residuos. Esto implica revisar los procesos de manejo de desechos, evaluar la conformidad con regulaciones ambientales, y garantizar la adopción de prácticas sostenibles de manejo de residuos. Además, es esencial considerar la implementación de tecnologías y procesos que minimicen la generación de residuos y fomenten la reutilización o reciclaje.
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