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¿Qué incentivos se ofrecen para fomentar la auto-revelación de prácticas éticas indebidas por parte de contratistas en Argentina?
Se ofrecen incentivos significativos, como reducción de sanciones o exclusión de la lista negra, para aquellos contratistas que revelan voluntariamente prácticas éticas indebidas y toman medidas correctivas de manera proactiva. Esto fomenta la autorregulación y la mejora continua en las prácticas empresariales.
¿Cuáles son los desafíos comunes que enfrentan las instituciones financieras en Argentina en relación con el KYC?
Las instituciones financieras en Argentina enfrentan diversos desafíos en relación con el KYC, como la necesidad de mantenerse actualizadas con las regulaciones cambiantes, la gestión eficiente de grandes volúmenes de datos, y la adaptación a nuevas tecnologías. Afrontar estos desafíos implica una estrategia integral que incluya capacitación continua, inversión en tecnología y una colaboración cercana con el organismo regulador.
¿Cómo se determina la capacidad económica del deudor alimentario en casos de empleo no registrado en Argentina?
En casos de empleo no registrado en Argentina, la determinación de la capacidad económica del deudor alimentario puede ser más compleja. Los jueces pueden considerar pruebas adicionales, como ingresos percibidos de manera no oficial, patrones de gastos y otros indicadores económicos. La transparencia y la cooperación son fundamentales para garantizar una evaluación precisa de la capacidad económica del deudor, incluso en situaciones donde el empleo no esté debidamente registrado.
¿Qué se debe hacer en caso de cambio de género en el DNI?
En caso de cambio de género, se puede solicitar la actualización del DNI con la nueva información de género en el Renaper.
¿Cómo se aborda la variabilidad en los requisitos de KYC para diferentes tipos de productos y servicios financieros en Argentina?
La variabilidad en los requisitos de KYC para diferentes tipos de productos y servicios financieros en Argentina se aborda mediante la segmentación y personalización de los procesos. Cada tipo de producto o servicio puede requerir enfoques específicos en función de los riesgos asociados. Las instituciones financieras adaptan sus políticas y procedimientos de KYC para cumplir con los requisitos regulatorios específicos de cada categoría, garantizando la eficacia del proceso sin imponer cargas innecesarias.
¿Cuáles son las consideraciones fiscales para las transacciones de compraventa de concesiones de servicios públicos en Argentina?
Las transacciones de compraventa de concesiones de servicios públicos están sujetas a consideraciones fiscales. Pueden existir beneficios o implicaciones impositivas específicas, y es esencial seguir procedimientos específicos y obtener la aprobación de la AFIP.
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