TAVELLA JOAQUIN (Contribuyente AFIP | 20387324XXX)

Perfil del contribuyente TAVELLA JOAQUIN - 20387324XXX

CUIT 20387324XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Argentina se asegura de que las PEP no utilicen familiares para eludir la supervisión financiera mediante la ampliación de la vigilancia a los familiares cercanos. Las regulaciones incluyen disposiciones que requieren la revisión de las transacciones financieras de familiares directos para evitar cualquier intento de elusión de la supervisión. Esto garantiza que las medidas aplicadas sean integrales y aborden cualquier posible estrategia para evadir la detección. La colaboración entre las autoridades y las instituciones financieras es esencial para implementar con eficacia estas disposiciones.

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