TEK ENERGIA SAS (Contribuyente AFIP | 30716829XXX)

Perfil del contribuyente TEK ENERGIA SAS - 30716829XXX

CUIT 30716829XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector no financiero en Argentina?

La prevención del lavado de activos se extiende más allá del sector financiero en Argentina. Las empresas no financieras también están sujetas a regulaciones y deben implementar medidas de debida diligencia. Los sectores inmobiliario, de bienes de lujo y de comercio internacional son particularmente monitoreados para prevenir el uso indebido con fines de lavado de activos.

¿Cómo se manejan las situaciones en las que el deudor alimentario tiene múltiples obligaciones financieras, incluyendo deudas previas, en Argentina?

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