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¿Cómo se evalúan y fortalecen los mecanismos de control en el sector de remesas internacionales para prevenir el lavado de activos en Argentina?
En el sector de remesas internacionales, se evalúan y fortalecen los mecanismos de control en Argentina para prevenir el lavado de activos. Se implementan regulaciones que exigen la debida diligencia en las transacciones de remesas, con un enfoque en la identificación de remitentes y beneficiarios. La supervisión activa y la colaboración con servicios de remesas son esenciales para detectar posibles casos de lavado de activos en este ámbito.
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¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en las empresas de servicios de asesoramiento financiero en Argentina?
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¿Cómo se fomenta la investigación y desarrollo en tecnologías de KYC para mantener la innovación en el sector financiero en Argentina?
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