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¿Cómo se asegura Argentina de que las sanciones a las PEP no afecten injustamente a terceros inocentes?
Argentina se esfuerza por garantizar que las sanciones a las PEP no afecten injustamente a terceros inocentes. Los procedimientos legales incluyen salvaguardias para proteger los derechos de personas que puedan verse afectadas indirectamente por las sanciones. Además, se fomenta la revisión judicial y la participación de los afectados en el proceso para asegurar que las sanciones sean proporcionadas y justas. La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo son principios fundamentales que guían el proceso sancionador.
¿Cómo se regula la participación de terceros, como padrastros, en la vida de los hijos en Argentina?
La participación de terceros, como padrastros, en la vida de los hijos en Argentina se regula considerando el interés superior del menor. Pueden ser reconocidos como figuras significativas en la vida del niño, pero sus derechos y responsabilidades no sustituyen a los de los padres biológicos.
¿Cuáles son las consecuencias legales de proporcionar información falsa sobre antecedentes disciplinarios en un proceso de selección?
Proporcionar información falsa sobre antecedentes disciplinarios en un proceso de selección puede tener consecuencias legales. Según las leyes argentinas, la falsificación de datos puede resultar en la terminación del contrato laboral o en acciones legales por parte del empleador.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener un certificado de antecedentes judiciales en Argentina para uso en su país de origen?
Sí, en algunos casos, un ciudadano extranjero puede obtener un certificado de antecedentes judiciales en Argentina para utilizarlo en su país de origen, sujeto a requisitos y procesos específicos.
¿Cómo se previene el lavado de activos en transacciones inmobiliarias de alto valor en Argentina?
La prevención del lavado de activos en transacciones inmobiliarias de alto valor en Argentina se logra mediante la implementación de medidas específicas. Se exige una debida diligencia más rigurosa en estas transacciones, con un enfoque en la identificación de beneficiarios finales y la verificación de la autenticidad de los fondos utilizados. La transparencia en las operaciones inmobiliarias y la colaboración con el sector inmobiliario son elementos clave para prevenir el uso indebido de este sector con fines de lavado de activos.
¿Cuál es la situación fiscal de los ingresos obtenidos por actividades de turismo y hotelería en Argentina?
Los ingresos obtenidos por actividades de turismo y hotelería están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Los contribuyentes deben declarar estos ingresos y calcular el impuesto correspondiente según las normativas fiscales establecidas por la AFIP.
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