ULLOA CABRERA FERNANDO MARTIN (Contribuyente AFIP | 23281681XXX)

Perfil del contribuyente ULLOA CABRERA FERNANDO MARTIN - 23281681XXX

CUIT 23281681XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se regula la custodia en casos de parejas del mismo sexo en Argentina?

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¿Cómo se aborda la relación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Argentina?

La relación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se aborda en Argentina mediante enfoques integrados que involucran a las fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y autoridades financieras. Se fortalecen los controles en el sistema financiero para prevenir el flujo de fondos hacia actividades terroristas, y se promueve la cooperación internacional para intercambiar información sobre posibles amenazas. La legislación se actualiza constantemente para abordar la evolución de las tácticas utilizadas por los delincuentes en este contexto.

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¿Cómo se evalúa la gestión de riesgos financieros, especialmente en relación con la exposición a tasas de interés y cambios en las políticas económicas en Argentina?

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