UNTERKOFLER CLAUDIA YANINA (Contribuyente AFIP | 27278485XXX)

Perfil del contribuyente UNTERKOFLER CLAUDIA YANINA - 27278485XXX

CUIT 27278485XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el contexto de la contratación de personal para proyectos de desarrollo de software en Argentina?

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Los riesgos de corrupción y lavado de dinero relacionados con PEP en el sector inmobiliario en Argentina se abordan mediante la implementación de medidas específicas. Se establecen controles rigurosos en las transacciones inmobiliarias, incluyendo la debida diligencia sobre los compradores y vendedores. Además, se promueve la transparencia en la propiedad y la divulgación de información sobre la titularidad de propiedades. La colaboración con entidades financieras y la supervisión activa de las transacciones inmobiliarias contribuyen a prevenir posibles actividades ilícitas relacionadas con PEP en este sector.

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