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¿Cómo se establece el régimen de visitas en casos de padres que residen en diferentes jurisdicciones en Argentina?
En casos de padres que residen en diferentes jurisdicciones en Argentina, el régimen de visitas se establece considerando la distancia geográfica. El tribunal puede adaptar el régimen para facilitar el contacto entre el progenitor no custodio y el menor, teniendo en cuenta factores logísticos y el interés del niño.
¿Qué servicios de apoyo existen para deudores alimentarios en Argentina?
En Argentina, existen servicios de apoyo para deudores alimentarios, como asesoramiento legal y mediación proporcionados por organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Estos servicios buscan facilitar acuerdos amigables entre las partes y evitar conflictos judiciales. Además, el deudor alimentario puede buscar asesoramiento financiero para gestionar mejor sus obligaciones y cumplir con las pensiones alimenticias de manera sostenible.
¿Cómo se promueve la transparencia y comunicación con los clientes durante el proceso de KYC en Argentina?
La transparencia y comunicación con los clientes durante el proceso de KYC en Argentina se promueven a través de la entrega clara de información sobre los procedimientos y la finalidad de la recopilación de datos. Las instituciones financieras deben proporcionar a los clientes detalles sobre cómo se utilizará su información, cómo se protegerá su privacidad y cualquier impacto en los servicios financieros. La transparencia contribuye a construir la confianza del cliente en el proceso de KYC.
¿Cómo afecta la relación entre el sector financiero informal y el lavado de activos en Argentina?
El sector financiero informal, como el mercado de cambios paralelos o "dólar blue," puede presentar riesgos significativos en términos de lavado de activos en Argentina. Las autoridades están atentas a estas operaciones, implementando medidas para regular y monitorear estas transacciones con el fin de prevenir el uso indebido para el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
¿Cuáles son las medidas para prevenir y abordar el soborno y la corrupción entre los contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
Las medidas incluyen la implementación de programas anticorrupción, la realización de auditorías especializadas y la colaboración con organismos anticorrupción. Se establecen sanciones severas por soborno y corrupción, y se promueve una cultura de denuncia para abordar estos problemas de manera proactiva.
¿Cuál es el proceso para obtener el DNI para una persona que ha cambiado legalmente su nombre?
El proceso para obtener el DNI después de cambiar legalmente el nombre se realiza en el Renaper. Se debe presentar la documentación que certifique el cambio de nombre, como la resolución judicial correspondiente. Este trámite garantiza la actualización del nombre en el documento de identidad.
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