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¿Cómo ha respondido Argentina a las últimas actualizaciones en las normativas internacionales relacionadas con el KYC?
Argentina ha respondido de manera proactiva a las actualizaciones en las normativas internacionales relacionadas con el KYC. Las instituciones financieras y el organismo regulador han trabajado en conjunto para adaptar las prácticas y políticas locales, asegurando la coherencia con los estándares internacionales y fortaleciendo así la posición del país en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Es posible impugnar la inclusión de información inexacta en los antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, se pueden presentar recursos legales para corregir información inexacta en los antecedentes judiciales.
¿Cuál es su estrategia para evaluar la adaptación del candidato a las nuevas tecnologías y herramientas digitales, considerando la transformación digital en curso en Argentina?
La adaptación a nuevas tecnologías es esencial. Se busca comprender cómo el candidato se mantiene actualizado con las herramientas digitales, su disposición para aprender y adoptar nuevas tecnologías, y su contribución para impulsar la transformación digital en el mercado laboral argentino.
¿Cuáles son las implicaciones legales de no obtener el consentimiento del candidato antes de realizar una verificación?
No obtener el consentimiento del candidato antes de realizar una verificación de personal en Argentina puede tener serias implicaciones legales. La Ley de Protección de Datos Personales establece claramente la necesidad de obtener el consentimiento explícito del individuo antes de recopilar y procesar su información personal. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones, multas y acciones legales por parte del individuo afectado. Es esencial informar de manera transparente al candidato sobre la verificación que se llevará a cabo y obtener su consentimiento por escrito antes de proceder.
¿Cómo se evalúa la capacidad de innovación de los contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
La capacidad de innovación se evalúa mediante la revisión de historiales de proyectos anteriores, la presentación de propuestas creativas y la demostración de la aplicación de tecnologías innovadoras. Se fomenta la participación de contratistas que contribuyen a soluciones innovadoras y eficientes.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en Argentina?
La trata de personas con fines de explotación laboral en Argentina está penalizada. Se buscan medidas para prevenir este delito, protegiendo a los trabajadores y sancionando a quienes participan en la explotación laboral.
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