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¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en la garantía de la integridad en registros y transacciones en empresas argentinas?
La tecnología blockchain desempeña un papel importante en la garantía de la integridad en registros y transacciones en Argentina al proporcionar un registro inmutable y transparente. Los programas de compliance pueden utilizar blockchain para mejorar la trazabilidad y seguridad de la información, especialmente en sectores donde la integridad de los registros es crítica.
¿Cómo puedo verificar la situación fiscal de una empresa en Argentina?
Puedes acceder al servicio "Consulta de Situación Fiscal" en el sitio web de AFIP, donde ingresarás el CUIT de la empresa para obtener información actualizada.
¿Cómo se aborda la relación entre el lavado de activos y la trata de personas en el marco de la legislación argentina?
La relación entre el lavado de activos y la trata de personas se aborda en el marco de la legislación argentina mediante enfoques coordinados. Se fortalecen los mecanismos legales para combatir la trata de personas y se establecen conexiones con las leyes de prevención del lavado de activos. La colaboración entre las fuerzas de seguridad, autoridades judiciales y organismos especializados en trata de personas contribuye a abordar eficazmente esta compleja problemática que involucra dimensiones legales y sociales.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar proyectos de ciberseguridad en el sector gubernamental, considerando la importancia de proteger información sensible y garantizar la seguridad en servicios públicos en Argentina?
La ciberseguridad en el sector gubernamental es crítica. Se busca comprender cómo el candidato lidera proyectos de ciberseguridad en instituciones gubernamentales, su conocimiento de regulaciones locales y su contribución para garantizar la seguridad de datos sensibles y servicios públicos en Argentina.
¿Cómo se gravan fiscalmente los ingresos obtenidos por actividades de alquiler en Argentina?
Los ingresos obtenidos por actividades de alquiler están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Es necesario declarar los ingresos brutos y deducir los gastos asociados para determinar la ganancia neta sujeta a imposición.
¿Cómo se maneja la prevención del lavado de dinero en el sector de la salud y farmacéutico en Argentina?
En el sector de la salud y farmacéutico en Argentina, se maneja la prevención del lavado de dinero mediante regulaciones específicas. Las empresas en este sector deben llevar a cabo procesos de identificación de clientes, reportar transacciones sospechosas y aplicar medidas de control interno. La supervisión por parte de la UIF se enfoca en prevenir el uso indebido de actividades relacionadas con la salud y la farmacia para el lavado de dinero.
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