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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de educación en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de educación puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cuál es el enfoque recomendado para la gestión de conflictos de interés en empresas argentinas y cómo se integra esto en los programas de cumplimiento?
La gestión de conflictos de interés es fundamental en el cumplimiento normativo. Las empresas en Argentina deben establecer políticas claras para identificar, divulgar y gestionar los conflictos de interés potenciales. Esto implica la creación de comités de ética, la implementación de procedimientos de divulgación y la adopción de medidas correctivas cuando sea necesario.
¿Cómo se fomenta la investigación y desarrollo en tecnologías de KYC para mantener la innovación en el sector financiero en Argentina?
La investigación y desarrollo en tecnologías de KYC se fomenta en el sector financiero argentino mediante la inversión en programas de innovación, colaboración con startups tecnológicas y la participación activa en eventos y conferencias de la industria. Las instituciones financieras buscan constantemente adoptar nuevas soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y la seguridad del KYC. La colaboración con el ecosistema fintech y el apoyo a la investigación en universidades también contribuyen al avance de la tecnología en el ámbito de KYC.
¿Cómo se manejan los retrasos en la entrega de la propiedad arrendada en Argentina?
Si el arrendador no entrega la propiedad a tiempo, el arrendatario puede tener derecho a reclamar daños y perjuicios. Es importante que el contrato establezca claramente los plazos y penalizaciones por retrasos.
¿Cómo afecta la debida diligencia en la evaluación de riesgos reputacionales en el sector de la comunicación y medios en Argentina?
En el sector de la comunicación y medios, la debida diligencia influye en la evaluación de riesgos reputacionales. Esto implica revisar el contenido producido, evaluar la ética periodística, y comprender cómo la empresa aborda cuestiones de responsabilidad social. Además, es esencial revisar la percepción pública de la empresa en el mercado argentino y cómo la misma se adapta a cambios en las tendencias de comunicación y medios.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el sector de las telecomunicaciones en Argentina?
En el sector de las telecomunicaciones, la validación de identidad es esencial para la activación de servicios. Se requiere la presentación del DNI y, en algunos casos, se realizan verificaciones adicionales, como la confirmación de información personal o la validación biométrica, para prevenir el uso fraudulento de servicios telefónicos.
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