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¿Cómo se ajustan las prácticas de KYC en Argentina para acomodar las necesidades de clientes corporativos y empresariales?
Las prácticas de KYC en Argentina se ajustan para acomodar las necesidades de clientes corporativos y empresariales mediante la implementación de procedimientos específicos para entidades de mayor envergadura. Esto puede incluir la verificación de la estructura corporativa, la identificación de beneficiarios reales y la revisión detallada de las transacciones comerciales. La adaptabilidad en el proceso de KYC permite cumplir con los requisitos sin imponer cargas excesivas a las empresas.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de mudanza de uno de los progenitores en Argentina?
La tenencia en casos de mudanza de uno de los progenitores en Argentina se aborda considerando el interés superior del menor. El tribunal evaluará el impacto de la mudanza en la relación con el otro progenitor y en la vida del menor. Se pueden establecer medidas para asegurar la continuidad del contacto entre el menor y el progenitor no custodio.
¿Cómo se resuelven los casos de sustracción de menores en Argentina cuando uno de los padres se lleva al menor sin el consentimiento del otro?
En casos de sustracción de menores en Argentina, se sigue la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. El objetivo es la restitución rápida del menor al país de residencia habitual antes de la sustracción. Se busca evitar el traslado ilícito de menores entre países.
¿Es posible cambiar la fotografía del DNI por motivos de seguridad?
Cambiar la fotografía del DNI por motivos de seguridad no es un motivo comúnmente aceptado. Sin embargo, si existe una razón válida, se puede intentar justificar el cambio presentando la documentación correspondiente en el Renaper.
¿Cómo se asegura Argentina de que las ONG que reciben fondos públicos evitan la corrupción y la influencia indebida de PEP en sus actividades?
Argentina se asegura de que las ONG que reciben fondos públicos evitan la corrupción y la influencia indebida de PEP en sus actividades mediante la implementación de regulaciones específicas. Se establecen mecanismos de supervisión que garantizan la transparencia en la asignación de fondos y la ejecución de proyectos. La divulgación proactiva de posibles conexiones con PEP por parte de las ONG es esencial para mantener la integridad. Además, se promueve la participación de la sociedad civil en la vigilancia de las actividades de las ONG y se establecen sanciones en caso de detectarse prácticas indebidas. La revisión constante de los procesos y la aplicación rigurosa de medidas éticas contribuyen a garantizar la integridad en el financiamiento público de las ONG.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la resiliencia de un candidato frente a situaciones adversas, considerando la volatilidad económica que puede experimentar Argentina?
La resiliencia es una cualidad clave. Se buscan ejemplos de cómo el candidato ha enfrentado desafíos económicos o situaciones adversas en el pasado, su capacidad para recuperarse y aprender de las experiencias, garantizando que puedan adaptarse eficientemente a la volatilidad económica en Argentina.
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