VALLIERI SILVINA DIANA (Contribuyente AFIP | 27272170XXX)

Perfil del contribuyente VALLIERI SILVINA DIANA - 27272170XXX

CUIT 27272170XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es la relación entre el KYC y las sanciones internacionales en el contexto argentino?

El KYC en Argentina está directamente vinculado a las sanciones internacionales. Las instituciones financieras deben asegurarse de que sus procesos de KYC estén alineados con las listas de sanciones internacionales para evitar cualquier involucramiento con individuos o entidades sancionadas. Esto ayuda a mitigar riesgos legales y a mantener la integridad del sistema financiero a nivel global.

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La Unidad de Alimentos en Argentina es un organismo especializado que interviene en casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Su función principal es coordinar acciones para asegurar el cumplimiento de las pensiones alimenticias y proteger los derechos de los beneficiarios. La Unidad de Alimentos puede trabajar en colaboración con el sistema judicial y otras entidades gubernamentales para garantizar una respuesta efectiva en casos de deudores alimentarios.

¿Cómo se abordan las cláusulas de exclusión de competencia en un contrato de venta de servicios de consultoría en recursos humanos en Argentina?

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