VANNI NATALIA SOLEDAD (Contribuyente AFIP | 27347317XXX)

Perfil del contribuyente VANNI NATALIA SOLEDAD - 27347317XXX

CUIT 27347317XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro en Argentina, se implementan medidas específicas para abordar los desafíos en la prevención del lavado de dinero. Estas entidades están sujetas a regulaciones que requieren la identificación de donantes y beneficiarios, la implementación de procedimientos de debida diligencia y la reportación de transacciones sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en garantizar que estas organizaciones cumplan con sus obligaciones y contribuyan a prevenir el uso indebido para actividades ilícitas.

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