VAZQUEZ ETEL CAROLINA (Contribuyente AFIP | 27238234XXX)

Perfil del contribuyente VAZQUEZ ETEL CAROLINA - 27238234XXX

CUIT 27238234XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se lleva a cabo el proceso de debida diligencia en las instituciones financieras argentinas para prevenir el lavado de activos?

Las instituciones financieras en Argentina deben llevar a cabo procesos rigurosos de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, el monitoreo constante de las transacciones y la presentación de informes de operaciones sospechosas a la UIF. Esto forma parte de las medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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