VERA DANIEL EDMUNDO (Contribuyente AFIP | 20084143XXX)

Perfil del contribuyente VERA DANIEL EDMUNDO - 20084143XXX

CUIT 20084143XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La responsabilidad de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de activos en Argentina se aborda mediante la inclusión de estas entidades en el marco regulador. Se establecen normativas específicas que exigen la implementación de controles internos, debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas por parte de los intermediarios financieros no bancarios. La supervisión activa por parte de las autoridades regulatorias asegura el cumplimiento de estas normativas y fortalece la integridad del sistema financiero en su conjunto.

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