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¿Cuáles son las regulaciones para verificar antecedentes penales de un candidato en el ámbito de la seguridad privada en Argentina?
En el ámbito de la seguridad privada en Argentina, la verificación de antecedentes penales está sujeta a regulaciones específicas establecidas por la Policía Federal Argentina y las autoridades provinciales. Los empleadores deben seguir los procedimientos establecidos por estas entidades para verificar antecedentes penales y evaluar la idoneidad de los candidatos en el sector de seguridad privada. Obtener el consentimiento del candidato y cumplir con las regulaciones de privacidad son esenciales en este proceso de verificación específico.
¿Puede el deudor alimentario solicitar la suspensión de las pensiones durante un período de desempleo prolongado en Argentina?
En casos de desempleo prolongado en Argentina, el deudor alimentario puede solicitar la suspensión temporal de las pensiones. La solicitud debe ir acompañada de pruebas que demuestren la falta de empleo y las dificultades económicas. El tribunal evaluará la situación y tomará una decisión considerando la duración del desempleo y su impacto en la capacidad del deudor para cumplir con las obligaciones alimentarias. La suspensión es generalmente temporal y sujeta a revisión periódica.
¿Qué es un embargo preventivo en Argentina?
Un embargo preventivo es una medida cautelar que busca asegurar bienes del deudor antes de que se dicte una sentencia definitiva, con el objetivo de evitar que estos sean dilapidados o transferidos.
¿Cómo se garantiza la equidad de género en la supervisión de PEP en Argentina?
La equidad de género en la supervisión de PEP en Argentina se garantiza mediante la implementación de políticas inclusivas. Se promueve la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de mujeres y hombres en las instituciones encargadas de la supervisión. Además, se fomenta la transparencia en la identificación y supervisión de PEP, independientemente del género. La capacitación y sensibilización sobre la importancia de la equidad de género en la supervisión fortalecen la participación de mujeres en roles clave y contribuyen a un enfoque más completo y diverso en la identificación de posibles actividades ilícitas.
¿Cómo se manejan las situaciones de emergencia o crisis que podrían facilitar el lavado de activos en Argentina?
En situaciones de emergencia o crisis que podrían facilitar el lavado de activos, Argentina implementa medidas adicionales para reforzar la prevención. Se intensifican los controles en el sistema financiero y se establecen protocolos específicos para detectar actividades ilícitas en momentos de crisis. La cooperación entre el sector público y privado se fortalece para asegurar una respuesta efectiva y coordinada ante situaciones que puedan ser aprovechadas para el lavado de activos.
¿Puede un embargo afectar a bienes gananciales en un matrimonio en Argentina?
Los bienes gananciales en un matrimonio pueden ser objeto de embargo si la deuda está relacionada con obligaciones asumidas durante la vigencia del matrimonio.
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