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¿Cuáles son las consecuencias fiscales para los deudores que operan en el mercado digital en Argentina?
Los deudores que operan en el mercado digital en Argentina pueden enfrentar implicaciones fiscales específicas, como el impuesto a los servicios digitales, que grava las transacciones en línea.
¿Cómo se realizan las investigaciones de lavado de dinero en Argentina?
Las investigaciones de lavado de dinero en Argentina son llevadas a cabo por la UIF y otras autoridades competentes. Estas investigaciones suelen implicar el análisis de transacciones financieras, la identificación de patrones sospechosos y la colaboración con instituciones financieras y otras partes interesadas. Además, se fomenta la cooperación internacional para abordar eficazmente el lavado de dinero transfronterizo.
¿Qué medidas existen para prevenir la violencia policial en Argentina?
Argentina ha implementado iniciativas para prevenir la violencia policial, como la formación continua de los agentes, el monitoreo de conducta y la rendición de cuentas en casos de abuso.
¿Cuál es la importancia de la comunicación externa en la construcción de una imagen de compliance en empresas argentinas?
La comunicación externa es crucial en Argentina para construir una imagen positiva de compliance. Las empresas deben comunicar abierta y proactivamente sus prácticas éticas, políticas de cumplimiento y compromiso con la responsabilidad corporativa. Esto fortalece la confianza con clientes, socios y la comunidad en general.
¿Cuáles son los documentos aceptados para obtener el DNI?
Se pueden utilizar el acta de nacimiento, el pasaporte o la libreta de enrolamiento como documentos para obtener el DNI en Argentina.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de padres que viven en diferentes jurisdicciones en Argentina?
La tenencia en casos de padres que viven en diferentes jurisdicciones en Argentina se aborda considerando el interés superior del menor. El tribunal puede tomar medidas para garantizar el ejercicio de los derechos y responsabilidades de ambos padres, incluso si residen en diferentes provincias. La cooperación entre jurisdicciones puede ser necesaria para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
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