WILDE CECILIA (Contribuyente AFIP | 27323712XXX)

Perfil del contribuyente WILDE CECILIA - 27323712XXX

CUIT 27323712XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se regulan las transacciones en el ámbito de la economía colaborativa para prevenir el lavado de dinero en Argentina?

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Las relaciones entre Argentina y organismos internacionales en la supervisión de PEP se gestionan mediante la colaboración y el intercambio de información. Argentina participa activamente en evaluaciones y revisiones llevadas a cabo por organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La cooperación internacional fortalece las medidas de supervisión al proporcionar una perspectiva global y promover la armonización de estándares. Además, se participa en programas de capacitación y asistencia técnica ofrecidos por organismos internacionales para mejorar continuamente las prácticas de supervisión.

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