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¿Qué implicancias fiscales tiene un contrato de venta en Argentina?
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¿Cómo se distribuyen los fondos obtenidos de la subasta de bienes embargados en Argentina?
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¿Cuál es la relación entre el KYC y las sanciones internacionales en el contexto argentino?
El KYC en Argentina está directamente vinculado a las sanciones internacionales. Las instituciones financieras deben asegurarse de que sus procesos de KYC estén alineados con las listas de sanciones internacionales para evitar cualquier involucramiento con individuos o entidades sancionadas. Esto ayuda a mitigar riesgos legales y a mantener la integridad del sistema financiero a nivel global.
¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en la contratación de personal para roles de desarrollo de software en la industria de la salud en Argentina?
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