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¿Cuál es el papel de la responsabilidad corporativa en la estrategia de compliance de empresas argentinas?
La responsabilidad corporativa en Argentina juega un papel integral en la estrategia de compliance al asegurar que las empresas operen de manera ética y sostenible. Esto implica la adopción de prácticas empresariales socialmente responsables y la contribución positiva a la sociedad y al medio ambiente.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para fines de investigación social en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación social puede estar sujeta a restricciones y requerir autorización legal, y se debe respetar la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Hay exenciones fiscales para actividades específicas, como la investigación y el desarrollo, en Argentina?
Sí, el gobierno argentino promueve la investigación y el desarrollo mediante incentivos fiscales. Las empresas que realizan actividades de este tipo pueden acceder a beneficios como la deducción de gastos e inversiones.
¿Cómo se adapta Argentina a las tendencias tecnológicas para prevenir el lavado de dinero, especialmente en el ámbito de las criptomonedas?
Argentina reconoce la importancia de adaptarse a las tendencias tecnológicas, especialmente en el ámbito de las criptomonedas, para prevenir el lavado de dinero. La regulación se actualiza para abordar los riesgos específicos asociados con las transacciones de criptomonedas, y se promueven prácticas de debida diligencia en el sector financiero relacionado con activos digitales. La UIF trabaja en estrecha colaboración con expertos tecnológicos para entender y contrarrestar las nuevas formas de lavado de dinero que puedan surgir en el entorno digital.
¿Cómo se regulan las obligaciones de divulgación de información financiera en un contrato de venta de acciones en Argentina?
En contratos de venta de acciones en Argentina, las obligaciones de divulgación de información financiera son cruciales. Pueden incluir disposiciones que requieran la presentación de informes financieros periódicos y la transparencia en la gestión financiera de la entidad vendida.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras internacionales en la cooperación para prevenir el lavado de activos en Argentina?
Las instituciones financieras internacionales desempeñan un papel clave en la cooperación para prevenir el lavado de activos en Argentina. La colaboración incluye intercambios de información, asistencia técnica y capacitación conjunta. Las relaciones con bancos extranjeros y organismos financieros internacionales fortalecen la capacidad de Argentina para detectar y prevenir el flujo de fondos ilícitos a nivel global.
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