ZAMUDIO CARLOS EZEQUIEL (Contribuyente AFIP | 20316680XXX)

Perfil del contribuyente ZAMUDIO CARLOS EZEQUIEL - 20316680XXX

CUIT 20316680XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En Argentina, las operaciones de remesas internacionales están sujetas a regulaciones estrictas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que facilitan remesas deben llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva en la identificación de los remitentes y beneficiarios. Se implementan controles rigurosos para monitorear estas transacciones y se reportan cualquier actividad sospechosa a la UIF. Esto contribuye a garantizar la transparencia y la legalidad en las operaciones de remesas internacionales.

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