ZANABRIA ORLANDO (Contribuyente AFIP | 20242747XXX)

Perfil del contribuyente ZANABRIA ORLANDO - 20242747XXX

CUIT 20242747XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se realiza el trámite de cambio de nombre por razones religiosas?

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En Argentina, las relaciones entre el sector privado y las PEP están sujetas a medidas específicas para prevenir posibles conflictos de interés y actividades ilícitas. Las empresas están obligadas a implementar procedimientos de debida diligencia y a monitorear de cerca las transacciones relacionadas con PEP. Además, se promueve la transparencia en las relaciones comerciales, y las empresas son alentadas a divulgar cualquier conexión con PEP para garantizar la integridad de las transacciones y fortalecer la confianza en el sector privado.

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En el ámbito laboral argentino, los antecedentes disciplinarios suelen ser gestionados por el empleador, quien puede consultar registros oficiales, referencias laborales anteriores y realizar investigaciones internas. La Ley de Protección de Datos Personales establece límites sobre la recopilación y el uso de esta información.

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