ZERPA CARLOS DANIEL (Contribuyente AFIP | 20437625XXX)

Perfil del contribuyente ZERPA CARLOS DANIEL - 20437625XXX

CUIT 20437625XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en el sector de la educación superior y universidades en Argentina?

En el sector de la educación superior y universidades en Argentina, la prevención del lavado de dinero se aborda mediante regulaciones específicas. Las instituciones educativas deben implementar procesos de identificación de fondos, reportar actividades sospechosas y establecer medidas de control interno. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido de estas instituciones para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las operaciones financieras.

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