ANGEL CONDORI QUISPE - 2765

Perfil del Funcionario Público Angel Condori Quispe

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ
Fecha 11/07/2022
País BOLIVIA

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¿Cuáles son las estrategias para que las empresas de turismo en Bolivia fomenten el turismo local y regional en momentos de posibles restricciones derivadas de embargos internacionales?

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La práctica de verificación de antecedentes en Bolivia ha evolucionado con avances tecnológicos, facilitando procesos más eficientes y seguros. Sin embargo, la adaptación a cambios legales y tecnológicos es esencial para mantenerse actualizado.

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En Bolivia, las empresas deben cumplir con la Ley 2042 de Regulación del Sistema Financiero. Esto implica que las transacciones financieras deben ser transparentes, y las empresas deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Es vital establecer controles internos sólidos, realizar auditorías financieras regulares y colaborar estrechamente con las instituciones financieras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones bancarias.

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