DENNAR FERNANDEZ FLORES - 22971

Perfil del Funcionario Público Dennar Fernandez Flores

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO
Fecha 07/02/2023
País BOLIVIA

Artículos recomendados

¿Cuál es la importancia de la diligencia debida en la verificación de identidad para clientes corporativos y cómo pueden las instituciones financieras en Bolivia fortalecer estos procesos?

La diligencia debida en la verificación de identidad para clientes corporativos es crucial para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las instituciones financieras en Bolivia. Esto implica realizar una investigación exhaustiva sobre la estructura corporativa, la propiedad beneficiaria y las actividades comerciales de la empresa para garantizar la legitimidad de la relación comercial. Para fortalecer estos procesos, las instituciones financieras pueden implementar políticas y procedimientos específicos para la verificación de identidad de clientes corporativos, que incluyan la revisión de documentos legales, como actas constitutivas y registros comerciales, así como la identificación y evaluación de posibles riesgos asociados con la empresa y sus principales accionistas. Además, es crucial realizar una debida diligencia continua durante toda la relación comercial para monitorear y evaluar cualquier cambio en el perfil de riesgo del cliente corporativo y tomar medidas correctivas según sea necesario. Al fortalecer los procesos de diligencia debida para clientes corporativos, las instituciones financieras pueden reducir el riesgo de actividades ilícitas y proteger la integridad del sistema financiero en Bolivia.

¿Cuál es la percepción pública sobre las sanciones impuestas a los contratistas en Bolivia?

La percepción pública sobre las sanciones impuestas a los contratistas en Bolivia varía, con algunos sectores [apoyando las medidas como acciones contra la corrupción], mientras que otros [critican las sanciones por considerarlas excesivas o injustas].

¿Qué desafíos pueden surgir al realizar verificaciones de antecedentes en Bolivia y cómo se pueden superar?

Desafíos comunes incluyen la disponibilidad limitada de información, especialmente en áreas rurales. Para superarlos, las empresas pueden utilizar servicios especializados y establecer contactos efectivos con instituciones educativas y empleadores anteriores.

¿Cómo se promueve la transparencia en la financiación de campañas políticas en Bolivia para evitar influencias indebidas de PEP?

La promoción de la transparencia en la financiación de campañas políticas en Bolivia se logra mediante la implementación de regulaciones específicas que requieren la divulgación detallada de las fuentes de financiamiento. Esto busca prevenir influencias indebidas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en el proceso político.

¿Cuáles son los pasos para obtener un certificado de nacimiento en Bolivia?

Para obtener un certificado de nacimiento en Bolivia, debes dirigirte al Registro Civil con la cédula de identidad de los padres y otros documentos requeridos. El registro es necesario para acceder a servicios públicos y realizar otros trámites legales.

¿Cómo se gestionan los cambios en las especificaciones de productos durante la ejecución del contrato en Bolivia?

La gestión de cambios en las especificaciones de productos se regula en la cláusula [Número de la Cláusula], detallando el procedimiento que debe seguirse para proponer, revisar y aprobar cualquier modificación en las especificaciones de productos durante la ejecución del contrato en Bolivia.

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