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¿Cómo se evalúan y abordan los riesgos de lavado de dinero en las transacciones de bienes y servicios digitales en Bolivia?
Bolivia implementa medidas específicas para evaluar y abordar los riesgos de lavado de dinero en transacciones de bienes y servicios digitales, incluyendo la verificación de identidad y monitoreo de patrones de transacciones.
¿Cuál es el impacto de la migración irregular en Bolivia en la prevención de la financiación del terrorismo, y cómo se pueden abordar los riesgos asociados con este fenómeno?
La migración irregular puede tener consecuencias. Examina cómo impacta en Bolivia la migración irregular en la prevención de la financiación del terrorismo y propón medidas específicas para abordar los riesgos asociados con este fenómeno.
¿Cómo se maneja la protección de derechos de menores involucrados en casos judiciales, especialmente en situaciones de violencia doméstica?
La protección de derechos de menores en casos judiciales, especialmente en situaciones de violencia doméstica, se aborda con enfoque especializado. Los tribunales pueden designar defensores de menores y tomar medidas para salvaguardar su bienestar. Se pueden programar audiencias cerradas o utilizar tecnologías que protejan la identidad de los menores. La gestión de estos casos busca equilibrar la necesidad de obtener la verdad con la protección de los menores, asegurando que su participación en el proceso judicial sea segura y respetuosa de sus derechos.
¿Cuál es el procedimiento para realizar cambios en la cédula de identidad después de un cambio de estado civil en Bolivia?
Cambios de estado civil, como el matrimonio o el divorcio, requieren presentar documentos legales correspondientes al SEGIP para actualizar la información en la cédula.
¿Cuál es la posición de Bolivia con respecto a la congelación de activos en casos de emergencia relacionados con el lavado de activos, y cómo se equilibra con los derechos individuales y la legalidad?
Bolivia respalda la congelación de activos en casos de emergencia relacionados con el lavado de activos como medida preventiva. Sin embargo, esta acción se realiza dentro del marco legal establecido, respetando los derechos individuales. Se requiere la autorización judicial y se garantiza el debido proceso. La congelación de activos se considera una herramienta necesaria para evitar la movilización de fondos ilícitos durante investigaciones en curso.
¿Cómo se garantiza el debido proceso en casos de flagrancia en el sistema judicial boliviano?
En casos de flagrancia en Bolivia, se garantiza el debido proceso mediante la intervención inmediata de las autoridades judiciales. Se respeta el derecho a la defensa, se informa a los detenidos sobre sus derechos y se asegura una evaluación rápida de los hechos.
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