JOSE LUIS LOPEZ AVALOS - 42916

Perfil del Funcionario Público Jose Luis Lopez Avalos

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Fecha 03/01/2024
País BOLIVIA

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¿Cuáles son los mecanismos de supervisión para garantizar que las sanciones impuestas a instituciones financieras por incumplimiento de regulaciones anti-PEP sean proporcionadas y efectivas en Bolivia?

Los mecanismos de supervisión para garantizar que las sanciones impuestas a instituciones financieras por incumplimiento de regulaciones anti-PEP sean proporcionadas y efectivas en Bolivia incluyen auditorías regulatorias, revisiones periódicas y la participación de entidades supervisoras independientes. Estos mecanismos aseguran que las sanciones sean adecuadas y disuasorias.

¿Cuáles son las implicaciones legales y riesgos de responsabilidad civil en Bolivia durante la debida diligencia para transacciones inmobiliarias?

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Las sanciones a los contratistas en Bolivia pueden afectar la percepción de la calidad de las infraestructuras del país al [describir el impacto, por ejemplo: generar desconfianza en la durabilidad de las obras, disminuir la satisfacción de los usuarios, afectar la reputación del país en el ámbito internacional, etc.].

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