LADY LAURA ESCOBAR ESPINOZA - 44697

Perfil del Funcionario Público Lady Laura Escobar Espinoza

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
Fecha 16/08/2022
País BOLIVIA

Artículos recomendados

¿Cómo afecta la clasificación como PEP a la vida financiera y comercial de una persona en Bolivia?

La clasificación como PEP puede resultar en un escrutinio más detallado de las actividades financieras y comerciales de la persona y sus asociados. Esto se debe a la mayor preocupación por el riesgo de corrupción y lavado de dinero asociado con aquellos en posiciones políticas destacadas.

¿Cuál es la política de Bolivia para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones inmobiliarias, considerando los riesgos asociados con la compra y venta de propiedades como vehículos para el blanqueo de capitales?

Bolivia tiene una política robusta para prevenir el lavado de activos en transacciones inmobiliarias. Se implementan medidas de debida diligencia en las operaciones de compra y venta de propiedades, verificando la legitimidad de los fondos y la transparencia en las transacciones. La colaboración con el sector inmobiliario y la aplicación de controles estrictos contribuyen a prevenir el uso indebido de estas transacciones para el blanqueo de capitales.

¿Cuál es el papel de la educación y la sensibilización pública en la prevención de prácticas ilícitas por parte de los contratistas en Bolivia?

La educación y la sensibilización pública desempeñan un papel importante en la prevención de prácticas ilícitas por parte de los contratistas en Bolivia al [describir el papel, por ejemplo: promover una cultura de integridad y cumplimiento normativo desde la etapa escolar, facilitar espacios de diálogo y reflexión sobre los impactos de la corrupción en la sociedad, fomentar la participación ciudadana en la supervisión de proyectos públicos, etc.].

¿Cómo se ha abordado la crisis ambiental durante los embargos en Bolivia, y cuáles son las iniciativas para promover la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente?

La crisis ambiental puede ser un aspecto crítico durante embargos. Iniciativas para promover la sostenibilidad podrían incluir regulaciones ambientales, proyectos de conservación y educación ambiental. Evaluar estas iniciativas ofrece perspectivas sobre el compromiso de Bolivia con la protección del medio ambiente en situaciones económicas adversas.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Bolivia en la implementación efectiva de medidas AML?

Bolivia enfrenta desafíos como la falta de recursos, capacidades técnicas limitadas y la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades competentes.

¿Cuáles son las regulaciones sobre la admisibilidad de pruebas testimoniales y documentales en un expediente judicial?

Las regulaciones sobre la admisibilidad de pruebas testimoniales y documentales en un expediente judicial en Bolivia se basan en principios legales. Las pruebas deben ser relevantes, auténticas y presentadas de acuerdo con los procedimientos establecidos. Se pueden objetar pruebas inadmisibles y el tribunal determinará su admisibilidad. La correcta aplicación de estas regulaciones es esencial para garantizar que las pruebas presentadas sean confiables y contribuyan a la búsqueda de la verdad en el expediente judicial.

Otros perfiles similares a Lady Laura Escobar Espinoza