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¿Cómo se maneja la deuda tributaria en el caso de empresas en quiebra en Bolivia?
En el caso de empresas en quiebra en Bolivia, la deuda tributaria se considera un pasivo prioritario y se rige por las leyes de quiebra. Las autoridades fiscales pueden tener un papel específico en la distribución de activos para cubrir la deuda tributaria pendiente.
¿Cuál es la posición de Bolivia respecto a las nuevas tecnologías financieras (Fintech) y su papel en la prevención del lavado de dinero?
Bolivia adopta un enfoque cauteloso hacia las Fintech, asegurando que estas cumplan con las regulaciones AML y contribuyan a fortalecer las medidas preventivas contra el lavado de dinero.
¿Cuál es la responsabilidad del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) en la emisión de Certificados de Antecedentes Penales en Bolivia?
El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) en Bolivia tiene la responsabilidad de emitir Certificados de Antecedentes Penales, que son documentos oficiales que proporcionan información sobre la existencia o ausencia de antecedentes penales de un individuo en el país. Esta responsabilidad incluye verificar y mantener registros precisos de antecedentes penales, procesar solicitudes de certificados de manera oportuna y confiable, y garantizar la integridad y la seguridad de la información confidencial durante todo el proceso. El SEGIP juega un papel crucial en el mantenimiento de la integridad del sistema de verificación de antecedentes penales en Bolivia y en la promoción de la transparencia y la confianza en el proceso.
¿Qué medidas específicas se han tomado en Bolivia para prevenir la utilización de empresas pantalla o testaferros por parte de PEP en actividades ilícitas?
En Bolivia, se toman medidas específicas para prevenir la utilización de empresas pantalla o testaferros por parte de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en actividades ilícitas. Esto incluye requisitos más estrictos de debida diligencia para identificar la verdadera propiedad y control de las empresas, así como sanciones por el uso de estructuras opacas.
¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en la capacidad de Bolivia para prevenir la financiación del terrorismo, y cómo se pueden diseñar políticas para mitigar posibles efectos adversos?
Las sanciones internacionales pueden tener impactos significativos. Investiga el impacto de las sanciones internacionales en la capacidad de Bolivia para prevenir la financiación del terrorismo y propón estrategias para diseñar políticas que mitiguen posibles efectos adversos.
¿Cuál es el procedimiento para la notificación y manejo de cambios en las condiciones de almacenamiento para productos perecederos en Bolivia?
El procedimiento para la notificación y manejo de cambios en las condiciones de almacenamiento se establece en la cláusula [Número de la Cláusula], detallando cómo se comunicarán y ajustarán las condiciones de almacenamiento para productos perecederos en Bolivia, asegurando la frescura y calidad de los productos.
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