MARY ISABEL TORRICO NINA - 42452

Perfil del Funcionario Público Mary Isabel Torrico Nina

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad MINISTERIO DE GOBIERNO
Fecha 16/04/2024
País BOLIVIA

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¿Cómo se manejan las operaciones de corresponsalía bancaria en Bolivia para prevenir el lavado de dinero a través de estas relaciones?

Bolivia impone requisitos rigurosos para las operaciones de corresponsalía bancaria, asegurando la debida diligencia y evaluación continua de riesgos asociados.

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La corrupción vinculada a Personas Expuestas Políticamente (PEP) puede impactar negativamente la inversión extranjera y el desarrollo económico en Bolivia. La falta de transparencia y el riesgo asociado pueden disuadir a los inversores, mientras que el desvío de recursos hacia prácticas corruptas puede limitar el crecimiento económico y la prosperidad general.

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¿Cuál es el procedimiento para solicitar una licencia por maternidad en Bolivia en caso de trabajadora independiente?

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