MICHAEL ANGEL ALEJANDRO TAPIA NISTTAHUZ - 10616

Perfil del Funcionario Público Michael Angel Alejandro Tapia Nisttahuz

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad SAFI UNION S.A.
Fecha 09/01/2023
País BOLIVIA

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¿Cuál es la política de Bolivia en relación con la prevención del lavado de activos en el sector de la investigación científica y desarrollo de vacunas, especialmente en el contexto de la cooperación internacional para abordar crisis sanitarias?

Bolivia tiene una política clara en relación con la prevención del lavado de activos en el sector de la investigación científica y desarrollo de vacunas. Se aplican controles específicos en la financiación de proyectos, verificando la autenticidad de las operaciones y la transparencia en la utilización de fondos. La colaboración estrecha con organismos de salud internacionales y la participación activa en iniciativas de cooperación contribuyen a prevenir el lavado de activos en el contexto de la investigación para abordar crisis sanitarias.

¿Cómo se resuelve un conflicto entre el arrendador y el arrendatario en Bolivia?

En Bolivia, los conflictos entre el arrendador y el arrendatario pueden resolverse a través de mediación, conciliación, arbitraje o mediante acciones legales en los tribunales ordinarios, dependiendo de la naturaleza del conflicto y la voluntad de las partes. La mediación y conciliación son métodos alternativos de resolución de conflictos en los que un tercero imparcial ayuda a las partes a llegar a un acuerdo voluntario. El arbitraje implica la intervención de un árbitro o tribunal arbitral que emite una decisión vinculante para las partes. Si las partes no pueden resolver el conflicto de manera amistosa, pueden recurrir a los tribunales ordinarios para que resuelvan el litigio de acuerdo con las leyes aplicables. Es importante que las partes consideren todas las opciones disponibles y busquen asesoramiento legal si es necesario para resolver el conflicto de manera justa y equitativa.

¿Cómo las empresas de tecnología financiera (fintech) en Bolivia implementan la verificación en listas de riesgos para prevenir fraudes y garantizar la seguridad en las transacciones digitales, evitando asociaciones con entidades de riesgo financiero?

Las empresas de tecnología financiera (fintech) en Bolivia implementan la verificación en listas de riesgos para prevenir fraudes y garantizar la seguridad en las transacciones digitales. Utilizan tecnologías avanzadas de detección de fraudes, verifican la identidad de usuarios y participan en programas de cumplimiento normativo. Esto asegura la integridad en las operaciones financieras digitales y evita asociaciones con entidades de riesgo financiero que puedan comprometer la seguridad de las transacciones.

¿Cuál es el sistema judicial en Bolivia?

Bolivia tiene un sistema judicial basado en la Constitución Política del Estado, con una división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

¿Cómo puede un empleador garantizar la seguridad de la información confidencial durante la verificación de antecedentes penales en Bolivia?

Para garantizar la seguridad de la información confidencial durante la verificación de antecedentes penales en Bolivia, los empleadores deben implementar medidas de seguridad robustas, como el uso de sistemas seguros de almacenamiento y transmisión de datos, la encriptación de información sensible, el acceso restringido a la información solo a personal autorizado, y el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos personales. Además, se deben establecer políticas claras y procedimientos internos para manejar y proteger la información confidencial de manera adecuada y ética. Capacitar al personal sobre la importancia de la seguridad de la información también es fundamental para garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas en todo momento.

¿Cómo pueden los antecedentes judiciales afectar el acceso a servicios bancarios y la obtención de créditos en Bolivia?

En Bolivia, los antecedentes judiciales pueden tener un impacto en el acceso a servicios bancarios y la obtención de créditos. Los bancos y entidades financieras suelen evaluar la solvencia y la confiabilidad de los solicitantes, y antecedentes judiciales negativos pueden afectar la aprobación de cuentas bancarias y la concesión de créditos. Es importante entender cómo estos antecedentes pueden influir en las decisiones financieras y buscar asesoramiento legal si es necesario.

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