SCARLEM ROSA GUTIERREZ TUESTA - 96310

Perfil del Funcionario Público Scarlem Rosa Gutierrez Tuesta

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL PANDO
Fecha 26/10/2023
País BOLIVIA

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¿Cuál es la responsabilidad de los clientes en el proceso de KYC en Bolivia?

Los clientes tienen la responsabilidad de proporcionar información precisa y completa, así como documentos válidos para cumplir con los requisitos de KYC en Bolivia. También deben cooperar con las solicitudes de actualización de información y verificación de identidad realizadas por las instituciones financieras. Es importante que los clientes comprendan la importancia del cumplimiento de KYC y estén dispuestos a colaborar para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilícitas en Bolivia.

¿Qué programas de cooperación educativa existen entre instituciones de investigación en Bolivia y España?

Diversos programas de cooperación educativa y de investigación facilitan el intercambio entre instituciones en Bolivia y España. Pueden incluir proyectos conjuntos, intercambio de investigadores y colaboración en áreas específicas. Las instituciones académicas y de investigación en ambos países suelen participar en estos programas, que pueden estar respaldados por organismos gubernamentales o instituciones educativas. Es recomendable explorar estas oportunidades a través de contactos institucionales y convocatorias específicas.

¿Cuáles son las sanciones impuestas en Bolivia para aquellos que no cumplen con las regulaciones AML, y cómo se aplican de manera efectiva?

Bolivia impone sanciones que incluyen multas y penalidades penales para aquellos que no cumplen con las regulaciones AML. La supervisión y aplicación efectiva se llevan a cabo mediante inspecciones regulares y auditorías.

¿Cuáles son las estrategias para que las empresas de tecnología en Bolivia impulsen la adopción de soluciones digitales, a pesar de posibles restricciones en la importación de equipos debido a embargos internacionales?

Las empresas de tecnología en Bolivia pueden impulsar la adopción de soluciones digitales a pesar de posibles restricciones en la importación de equipos debido a embargos mediante diversas estrategias. La inversión en desarrollo de tecnologías locales y la colaboración con startups tecnológicas nacionales pueden fomentar la innovación. La participación en programas de capacitación digital para la comunidad y la implementación de soluciones accesibles pueden democratizar el acceso a la tecnología. La diversificación hacia modelos de negocios basados en suscripciones y la promoción de tecnologías amigables con el medio ambiente pueden atraer a nuevos usuarios. La colaboración con organismos gubernamentales para el desarrollo de políticas que incentiven la adopción tecnológica y la participación en proyectos de inclusión digital pueden ser estrategias clave para impulsar la adopción de soluciones digitales en Bolivia.

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El proceso para la solicitud y otorgamiento de medidas cautelares en casos civiles en Bolivia implica presentar una solicitud al tribunal, argumentando la necesidad de la medida. Los tribunales evalúan la urgencia y la fundamentación legal antes de otorgar medidas como embargos, arraigos o prohibiciones. La gestión cuidadosa de estas solicitudes busca equilibrar la protección de derechos con la necesidad de preservar la integridad del proceso judicial. La eficaz aplicación de medidas cautelares contribuye a garantizar que las decisiones judiciales se cumplan adecuadamente.

¿Cuál es la importancia de la educación ciudadana en Bolivia para fortalecer la resistencia a prácticas corruptas vinculadas a PEP y promover una cultura de integridad?

La educación ciudadana en Bolivia es crucial para fortalecer la resistencia a prácticas corruptas vinculadas a Personas Expuestas Políticamente (PEP) y promover una cultura de integridad. La concientización sobre los riesgos de la corrupción, la promoción de valores éticos y la participación activa de la ciudadanía contribuyen a construir una sociedad más resistente a la corrupción.

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