SILVIA MARTINEZ SEGURA - 102418

Perfil del Funcionario Público Silvia Martinez Segura

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad BANCO UNIÓN S.A.
Fecha 13/02/2024
País BOLIVIA

Artículos recomendados

¿Cómo se evalúa y aborda el riesgo de lavado de dinero en transacciones de venta de productos electrónicos y tecnológicos en Bolivia?

Bolivia implementa medidas de debida diligencia en transacciones de venta de productos electrónicos y tecnológicos, evaluando la legitimidad de las operaciones y mitigando los riesgos asociados con el lavado de dinero en este sector.

¿En qué medida la migración de poblaciones vulnerables en Bolivia puede estar vinculada a la financiación del terrorismo, y cómo se pueden implementar medidas para proteger a estos grupos vulnerables?

La migración de poblaciones vulnerables puede tener conexiones. Investiga la posible vinculación en Bolivia y propón medidas para proteger a estos grupos vulnerables y prevenir la financiación del terrorismo asociada con la migración.

¿Existe alguna iniciativa gubernamental en Bolivia para mejorar la cooperación interinstitucional en la lucha contra el lavado de dinero?

Sí, el gobierno boliviano ha implementado iniciativas para fortalecer la colaboración entre entidades como la Policía, la UAF y el Ministerio Público, mejorando así la coordinación en la investigación de casos de lavado de dinero.

¿Cuáles son los desafíos de los embargos en la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de la industria de la generación de energía geotérmica en Bolivia?

Los desafíos de los embargos en la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de la industria de la generación de energía geotérmica en Bolivia son notables. Estos embargos pueden afectar proyectos destinados a implementar prácticas éticas en la generación de energía geotérmica, tecnologías geotérmicas con bajo impacto ambiental y programas educativos en prácticas energéticas responsables. Proyectos clave para abordar la generación de energía geotérmica de manera sostenible y fomentar prácticas más responsables en este sector pueden estar en riesgo. Durante este periodo, es esencial implementar medidas cautelares que permitan la continuidad de iniciativas para garantizar la generación de energía geotérmica responsable y fomentar prácticas más sostenibles en la industria energética. La colaboración con entidades energéticas, la revisión de políticas de energía geotérmica sostenible y la promoción de inversiones en tecnologías para la generación responsable de energía geotérmica son cruciales para abordar embargos en este sector y contribuir a la diversificación de fuentes de energía en Bolivia.

¿Cuál es el proceso para solicitar una licencia por estudios en Bolivia?

El proceso para solicitar una licencia por estudios en Bolivia implica notificar al empleador sobre la intención de realizar estudios y presentar la documentación justificativa, que puede incluir una carta de aceptación de la institución educativa, un plan de estudios y otros documentos adicionales solicitados por el empleador. Una vez recibida la notificación y la documentación, el empleador evaluará la solicitud y puede conceder la licencia de acuerdo con las políticas internas de la empresa y las disposiciones legales aplicables.

¿Cuáles son los mecanismos de coordinación entre las instituciones gubernamentales en Bolivia para fortalecer la lucha contra el lavado de activos?

Bolivia ha establecido mecanismos formales de coordinación entre diversas instituciones gubernamentales, incluyendo la UIF, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el Ministerio Público. Estos mecanismos facilitan el intercambio de información, la planificación estratégica conjunta y el fortalecimiento de la respuesta integral contra el lavado de activos.

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