AGUAYO VELASQUEZ MARGARITA DE LAS ME (RUN - 91647XX-X)

Perfil de Aguayo Velasquez Margarita De Las Me - Provincia Santiago.

RUN 91647XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MAIPU
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las oportunidades de participación en proyectos de conservación marina para inmigrantes chilenos en España?

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Sí, un tercero con un interés legítimo en los bienes embargados puede solicitar la anulación del embargo si se cumplen ciertos requisitos legales.

¿Cómo se promueve la ética y la integridad en las actividades comerciales en Chile en el contexto de AML?

Chile promueve la ética y la integridad en las actividades comerciales a través de campañas de concienciación, códigos de conducta empresarial y la sanción de prácticas deshonestas que puedan facilitar el lavado de dinero.

¿Cuál es el enfoque de Chile para la supervisión y control de las instituciones financieras en relación con el KYC?

Chile tiene una supervisión y control rigurosos de las instituciones financieras en lo que respeta al KYC. Las autoridades reguladoras realizan auditorías y verificaciones periódicas para garantizar que se cumplan las políticas y regulaciones de KYC.

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