AGUERO FIGUEROA TERESA ANGELICA (RUN - 86734XX-X)

Perfil de Aguero Figueroa Teresa Angelica - Provincia Concepcion.

RUN 86734XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna CHIGUAYANTE
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las prácticas recomendadas para verificar los antecedentes en puestos de alta confianza, como la seguridad nacional en Chile?

Para puestos de alta confianza, como en seguridad nacional, las prácticas de verificación de antecedentes deben ser rigurosas. Los empleadores pueden colaborar con organismos de seguridad e inteligencia del gobierno para obtener información de antecedentes exhaustiva. La revisión de antecedentes penales, seguridad financiera y vínculos con organizaciones sospechosas puede ser necesaria para garantizar la idoneidad en este tipo de roles.

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¿Cómo se abordan las amenazas de lavado de dinero en el comercio de productos básicos en Chile?

Chile ha implementado regulaciones específicas para abordar las amenazas de lavado de dinero en el comercio de productos básicos, que incluyen la verificación de la legitimidad de las transacciones y la debida diligencia con los participantes en este sector.

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