Artículos recomendados
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el cumplimiento en Chile?
La prevención de la corrupción es un aspecto crítico del cumplimiento en Chile. Las empresas deben implementar programas de cumplimiento anticorrupción que incluyan políticas, capacitación y medidas de control para prevenir y detectar actos de corrupción. Además, deben cumplir con la Ley N° 20.393, que establece normas de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción. La cooperación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es esencial para informar sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero y corrupción.
¿Cuál es el impacto del KYC en la protección de los datos biométricos utilizados en el proceso KYC?
Chile tiene regulaciones específicas para proteger los datos biométricos utilizados en el proceso KYC. Las instituciones deben garantizar la seguridad y confidencialidad de estos datos para evitar su uso indebido.
¿Cómo se registra y notifica a una persona sobre sus antecedentes disciplinarios en Chile?
Por lo general, los antecedentes disciplinarios se registran y notifican a la persona afectada a través de un proceso formal. En el ámbito laboral, la empresa o empleador notificará al empleado sobre cualquier acción disciplinaria tomada y mantendrá registros en su expediente. En el ámbito académico, las instituciones educativas notificarán a los estudiantes sobre infracciones disciplinarias y mantendrán registros en su archivo estudiantil. En el caso de profesiones reguladas, las entidades profesionales o colegios pueden notificar a los miembros sobre infracciones y mantener registros.
¿Cómo se gestionan los riesgos relacionados con la propiedad intelectual en la debida diligencia en el sector de tecnología en Chile?
En el sector de tecnología en Chile, la debida diligencia se enfoca en la gestión de riesgos de propiedad intelectual, incluyendo la protección de patentes y derechos de autor, conflictos de propiedad intelectual, y la conformidad con acuerdos de licencia de software.
¿Puede un tercero comprar bienes embargados en Chile sin participar en la subasta pública?
En general, los bienes embargados se venden en subastas públicas, pero en algunas circunstancias, un tercero podría adquirirlos sin subasta mediante un acuerdo con el acreedor.
¿Cuáles son las etapas de un proceso de demanda laboral en Chile?
Un proceso de demanda laboral en Chile generalmente consta de varias etapas. Inicia con la conciliación en la Inspección del Trabajo, luego sigue con la presentación de la demanda, la notificación a la contraparte, la audiencia de conciliación o juicio, y finalmente, la emisión de una sentencia por parte del tribunal laboral.
Otros personas con un perfil parecido a Aguilera Arenas Pedro Segundo