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La colaboración entre el sector académico y el gobierno en la investigación y evaluación de las regulaciones de PEP en Chile se fomenta mediante convenios de investigación, becas y el intercambio de conocimientos. La participación de expertos académicos contribuye a una evaluación más objetiva y eficaz de estas regulaciones.
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¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales en Chile?
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La venta de bienes antes de un embargo puede considerarse una transferencia fraudulenta de activos y estar sujeta a revisión legal.
¿Qué papel juega el RUT en la fiscalización y control tributario en Chile?
El RUT es esencial en el proceso de fiscalización y control tributario en Chile, ya que permite a las autoridades rastrear las transacciones económicas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
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