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¿Qué agencias o entidades en Chile supervisan la verificación en listas de riesgos?
En Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) son las principales entidades que supervisan la verificación en listas de riesgos. La SBIF se enfoca en el sector financiero y bancario, mientras que la UAF se encarga de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ambas instituciones desempeñan un papel crucial en la regulación y supervisión de las actividades relacionadas con la verificación de listas de riesgos en Chile.
¿Qué recursos legales puedo utilizar si considero que la deuda fiscal es injusta o incorrecta?
Si considera que la deuda fiscal es incorrecta o injusta, puede presentar recursos legales, como un recurso de reconsideración o un recurso de reposición, ante el SII. Si no estás satisfecho con la respuesta del SII, también puedes recurrir a los tribunales de justicia chilenos.
¿Cuál es el plazo de notificación para la terminación del contrato debido a razones de salud en Chile?
El plazo de notificación para la terminación del contrato debido a razones de salud generalmente se establece por acuerdo entre el arrendador y el arrendatario y se especifica en el contrato. Puede variar según las circunstancias.
¿Cómo afecta el KYC a las personas extranjeras que desean abrir cuentas bancarias en Chile?
Las personas extranjeras que deseen abrir cuentas bancarias en Chile deben pasar por el proceso KYC de manera similar a los ciudadanos chilenos. Esto implica proporcionar documentos de identificación y verificar la fuente de fondos, aunque los requisitos específicos pueden variar.
¿Qué pasa si un deudor alimentario en Chile no puede pagar la deuda acumulada de alimentos?
Si un deudor alimentario en Chile no puede pagar la deuda acumulada de alimentos, la deuda sigue siendo válida y no prescribe. El tribunal puede establecer un plan de pagos para que el deudor pague la deuda acumulada de manera gradual, incluso si es necesario extender el plazo para hacerlo.
¿Cuáles son las implicaciones crediticias de un embargo en Chile?
Un embargo puede afectar negativamente el historial crediticio del deudor y dificultar la obtención de crédito en el futuro.
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