ALARCON OJEDA LUIS NELSON (RUN - 127531XX-X)

Perfil de Alarcon Ojeda Luis Nelson - Provincia Osorno.

RUN 127531XX-X
Región DE LOS LAGOS
Provincia OSORNO
Comuna OSORNO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es la diferencia entre un registro de antecedentes penales y una orden de arresto en Chile?

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La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Chile implica regulaciones específicas que exigen la identificación de los clientes, la debida diligencia y la verificación de la fuente de los fondos utilizados en transacciones inmobiliarias. Las empresas y profesionales involucrados en el sector inmobiliario deben reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este sector.

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