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¿Cómo se regulan y supervisan las consultas de antecedentes judiciales en Chile?
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¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector de la biomedicina en Chile?
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¿Cuál es el rol de los auditores y contadores en la prevención del lavado de activos en Chile?
Los auditores y contadores desempeñan un papel esencial en la prevención del lavado de activos en Chile al verificar y certificar la integridad de las transacciones financieras y empresariales. Tienen la responsabilidad de detectar y reportar cualquier actividad sospechosa o inusual en sus auditorías. La cooperación de los profesionales de la contabilidad es crucial para garantizar la transparencia y la integridad en el ámbito financiero y empresarial.
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